#kara para aklama
A.K.'in Takip Edilmemek İçin Kullandığı Telefon Hattı Ortaya Çıktı
Örgüt liderliğinden tutuklanan A.K.'in, takip edilmemek için başkası adına kayıtlı telefon hatlarını kullandığı ortaya çıktı. Soruşturmada, örgütün gizli 'Glooper' uygulaması üzerinden haberleştiği ve yurt dışına 100 milyar TL'yi aşan para transferi yapıldığı tespit edildi.
1 gün önce
A.K.'in Soruşturmasında Yeni Detaylar: Çuvallarla Belgeler İmha Edilmek İstenmiş
Ankara merkezli Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, İstanbul'da bir evde çuvallar dolusu belgenin imha edilmek istendiği ortaya çıktı. Operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve örgüt lideri A.K.'in gizli bölmede yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
6 gün önce
Capital One, Trump Organization Hesaplarını Kara Para Aklamayı Önleme İncelemesi Sonrası Kapattığını Bildirdi
Capital One, Trump Organization'ın banka hesaplarını kapatma kararının kara para aklamayı önleme (AML) nedenlerine dayandığını belirtti. Banka, şirketin siyasi gerekçelerle hesaplarının kapatıldığı yönündeki iddialarını reddetti.
2 hafta önce
Avrupa Birliği'nden Nakit Ödemelere Yeni Denetim: Kimlik İbrazı Zorunlu Olacak
Avrupa Birliği, 2027'de yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile nakit ödemelerde 10 bin Euro sınırını ve belirli tutarlardaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu onayladı.
1 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: Mali Hareketler İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent başkanlığındaki AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. MASAK raporu, dernek yöneticilerinin hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu.
1 ay önce
Fransa'nın Aradığı Uyuşturucu ve Kara Para Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından Fransa'nın aradığı S.K. isimli zanlı İstanbul'da yakalandı. Sorgusu süren şahsın iadesi bekleniyor.
2 ay önce
Fransa Tarafından Aranan Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa'nın 'difüzyon mesajı' ile aradığı, kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlarından şüpheli S.K. (35), İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin iadesi bekleniyor.
2 ay önce
Merkez Bankası, Parolapara'nın Faaliyet İzini İptal Etti
Merkez Bankası, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Şirkette sistematik eksiklikler tespit edilirken, operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
2 ay önce
Sicilya Mafyası Lideri Matteo Messina Denaro'nun 200 Milyon Euro'luk Mal Varlığına El Konuldu
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro ile bağlantılı 200 milyon Euro'dan fazla mal varlığına el koydu. Uluslararası operasyonda para aklama ağları ve lüks varlıklar ortaya çıkarıldı.
2 ay önce
200 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Uluslararası Bahis ve Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
Adana merkezli operasyonda, 200 milyar TL'lik para trafiği yöneten uluslararası bahis ve dolandırıcılık şebekesi çökertildi. KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullanan şebekenin elebaşı S.A.U. ile gazeteci R.O.K. dahil 135 kişi tutuklandı.
2 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklandığı Operasyonda 200 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya Çıktı
Adana merkezli operasyonda, uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Yaklaşık 200 milyar TL'lik suç gelirinin aklandığı operasyonda R.O.K. ve S.A.U.'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
2 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklandığı Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 161 kişi gözaltına alınırken, 135 kişi tutuklandı. Soruşturma, ele geçirilen bir cep telefonundaki yazışmalarla derinleşti.
3 ay önce
Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama
Hakkari'de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyonda 6 milyar TL'lik yasa dışı işlem hacmi tespit edildi.
3 ay önce
Beşiktaş Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada rüşvet ve kara para aklama suçlarından 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda dijital materyal ve döviz ele geçirildi.
3 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. MASAK raporlarına göre, şüpheli para hareketliliği ve aklama faaliyetleri tespit edildi. Kütahyalı, suçlamaları reddetti.
3 ay önce
Gazeteci R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklandı
Adana merkezli kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.O.K. dahil 135 kişi tutuklandı. Soruşturma, yasa dışı bahisten elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli işlem tespit edildi.
3 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: Nagehan Alçı'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K.'nın tutuklanmasının ardından eski eşi Nagehan Alçı'dan açıklama geldi. Alçı, kendisine gönderildiği iddia edilen paranın eline geçmediğini belirtti.
3 ay önce
R.O.K. tutuklandı
Adana merkezli operasyonda R.O.K. tutuklandı. Organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla 100 milyar TL ve 2 milyar dolar akladığı belirlendi.
3 ay önce
Gazeteci R.O.K. FETÖ'ye yönelik operasyonda tutuklandı
Adana merkezli operasyonda gazeteci R.O.K., 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Kütahyalı, ifadesinde para transferlerinin borç karşılığı olduğunu savundu.
3 ay önce
MİT Destekli Operasyonda 'Cheroke' Çetesi Liderinin Ağabeyi Yeniden Yakalandı
MİT ve emniyet güçlerinin koordineli operasyonunda, uluslararası uyuşturucu çetesi 'Cheroke' liderinin ağabeyi W.A.L. İstanbul'da yeniden yakalandı. Daha önce tahliye edilen W.A.L.'in kara para aklama faaliyetlerini yönettiği iddia ediliyor.
3 ay önce