Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce 28 Temmuz 2022 tarihinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilen şirketin lisansı, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca geri alındı. Kararın dayanakları arasında, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal etmesi, bankalara yapılması gereken bildirimlerde mevzuata aykırı hareket etmesi ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerindeki eksiklikler yer alıyor.
İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, şirkette kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksiklikler tespit edildiği raporlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Parolapara üzerinden 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli hakkında teknik takip başlatıldı.
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili adli süreç sürüyor.
