Adana merkezli yürütülen bir soruşturmada, yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarını işleyen uluslararası bir şebeke deşifre edildi. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği tespit edildi.
Soruşturma, S.T.'ın evine yapılan operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kripto para üretim cihazları ve dijital materyallerle başladı. Tanak'ın telefonundaki incelemeler, uluslararası yasa dışı bahis ağının varlığını ortaya çıkardı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler ve mali incelemeler sonucunda, şebekenin 200 milyar TL civarında şüpheli bir para trafiğini yönettiği belirlendi. Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla aklanarak dolaşıma sokulduğu saptandı.
Şebekenin operasyon merkezi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) kullandığı ve örgütün yurt dışından KKTC vatandaşı S.A.U. tarafından yönetildiği anlaşıldı. Uzun'un Karadağ ve KKTC bağlantıları üzerinden örgüt içinde yüzde 70 pay aldığı belirlendi.
Aklanan paranın fiziki olarak nakde çevrilmesi için kurye sisteminin kullanıldığı tespit edildi. Kuryelerin, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları parola olarak kullandığı, Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarının bu yöntemle parayı valizlerle teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar, gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Adli işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, 154 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 135'i, aralarında Uzun, Kütahyalı ve daha önce tutuklanan Tanak'ın da bulunduğu isimler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
