Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla işlem yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları ve yapılan teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıklar aracılığıyla akladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerinde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde para hareketliliği olduğu tespit edildi. Bu durum, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldıkları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında adli süreçlere ilişkin bilgi sızdırdığı belirlendi.
R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapıdaki hesaplardan Kütahyalının hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu saptandı. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalının hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olmadığı belirtildi.
