Ankara merkezli olarak yürütülen ve 17 ilde geniş çaplı operasyonlarla devam eden Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, bir adreste çuvallar dolusu belgenin imha edilmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu belgelere el koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, liderliğini A.K.'in yaptığı Kuriş suç örgütüne karşı cuma günü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, aralarında A.K.'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir adreste, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen çuval dolusu belgenin imha edilmek istendiğine dair bir ihbar alındı. Bu ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ilgili adreste arama kararı çıkarttı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adreste yapılan aramalarda, imha edilmek üzere parçalanmış halde çok sayıda belgeye el konulduğu tespit edildi. Belgelerin, suç örgütünün faaliyetlerine dair kanıtları ortadan kaldırma çabası olduğu değerlendiriliyor.
Öte yandan, NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, örgüt lideri A.K.'in bir evdeki gizli bölmede yakalandığı belirtildi. Operasyonun yapıldığı adreslerden birinin Kuriş'in ikametgahı olduğu ancak ilk aramalarda kendisine ulaşılamadığı ifade edildi. Ekiplerin, Kuriş'in telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiğini tespit etmesi üzerine o adrese operasyon düzenlendiği, ancak Kuriş'in ikinci bir aramada evdeki gizli bir bölmede saklanırken yakalandığı aktarıldı.
Soruşturmanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu belirtiliyor. Şüphelilere yönelik “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığına dair tespitlerin araştırıldığı belirtiliyor. Bu rakamın ve para transferlerinin kaynağının, yürütülecek mali ve adli incelemelerle netlik kazanacağı ifade ediliyor. Ayrıca, yurt dışı kaynaklı para transferlerinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında mercek altına alındığı kaydedildi. Örgütün finansal işlemlerinin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığı, bazı şirketlerin sermaye dışında bir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticaret yapmadığı MASAK raporunda yer aldı. Ortaklar tarafından şirketlere izahı güç yüksek miktarda nakit girişi yapıldığı da tespitler arasında.
