#Mali Suçlar
A.K.'in Aylık Geliri 380 Bin TL Beyanı ve Mal Varlığı Soruşturması
Ankara merkezli soruşturmada, A.K.'in aylık 380 bin TL gelir beyanı, geniş mal varlığı ve şirket ortaklıkları mercek altına alındı. Kuriş, yöneltilen suçlamaları reddederken, beyanları ile resmi kayıtlar arasında farklılıklar tespit edildi.
1 ay önce
A.K.'in Soruşturmasında Yeni Detaylar: Çuvallarla Belgeler İmha Edilmek İstenmiş
Ankara merkezli Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, İstanbul'da bir evde çuvallar dolusu belgenin imha edilmek istendiği ortaya çıktı. Operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve örgüt lideri A.K.'in gizli bölmede yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
1 ay önce
İstanbul'da Ahbap Soruşturması: Oğuzhan Uğur ve Diğer Şüpheliler Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur ve aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
H.L.'e 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında Dernek Başkanı H.L., 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
2 ay önce
İzmir Merkezli 5 İlde Sigorta Dolandırıcılığı Operasyonu: 48 Gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden 200 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 48 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
60 Milyar TL'lik Vurgun Operasyonunda 89 Gözaltı
İstanbul merkezli 27 ilde, banka kimliğini kullanarak 60 milyar TL'lik vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda 89 kişi gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuldu, dört şirkete kayyum atandı.
4 ay önce
R.O.K. Tutuklandı
Gazeteci R.O.K., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
4 ay önce