İstanbul merkezli 27 ilde, banka kimliğini kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla 60 milyar TL'lik vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda 89 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bankaların kurumsal kimlikleri ile yöneticilerinin isim ve görselleri izinsiz kullanılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden elde ettikleri gelirin toplam işlem hacminin 60 milyar TL'ye ulaştığı belirlendi.
Operasyon kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuldu. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
