İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlamalarıyla bir soruşturma başlattı.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB verileriyle yapılan finansal incelemelerde, şirket üzerinden gerçekleşen para transferlerinin organize bir yapıya işaret ettiği belirlendi. Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik bir para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu durumun, münferit işlemlerden ziyade, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.
İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile firari olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu kaynaklarını hedef alan ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik her türlü yapılanmayla kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti.
Gürlek, bu kapsamda İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya-Gaziantep İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Dinamikpay üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL transfer hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 hesap bloke edildi. 3 şüphelinin yakalanması sürüyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuata aykırı şekilde kişilerin üzerine geçirildiği ve kamu zararı oluşturularak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Operasyonda 5 ilde 21 adreste 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelenen 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendiriliyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizlerin yurt dışına usulsüz çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanması sürüyor.
Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten savcılıklara, jandarma ve emniyet birimlerine teşekkür ederek, kamu kaynaklarını istismar edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
