Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlattığı operasyonda, uluslararası çapta faaliyet gösteren devasa bir yasa dışı bahis şebekesini çökertti. Operasyon kapsamında, yaklaşık 200 milyar Türk lirası tutarında suç gelirinin aklanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Serdal Tanak'ın evine yapılan baskında ruhsatsız silahlar ve kripto para üretim cihazları ele geçirildi. Tanak'ın cep telefonundaki şifreli yazışmaların çözülmesiyle, şebekenin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet gibi yollarla elde ettiği gelirleri banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto para borsaları üzerinden akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizler, suç gelirlerinin bu kanallar aracılığıyla dolaştırıldığını doğruladı.
Soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla dosyaya R.O.K.'nın da dahil edildiği öğrenildi. Şebekenin yurt dışı ayağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı S.A.U.'un yönettiği belirlendi. Uzun'un, dijital verilerin güvenliği için Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişki kurduğu ve KKTC'yi operasyon üssü olarak kullandığı aktarıldı. Şebeke liderinin, elde edilen gelirden yüzde 70 pay aldığı saptandı.
Suç gelirlerinin fiziki nakde dönüştürülme yöntemi ise dikkat çekiciydi. Kuryelere, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildiği, bu banknotları parola olarak gösteren kuryelerin, milyonlarca liralık aklanmış parayı döviz, TL ve altın olarak teslim aldığı belirlendi. Bu işlemlere aracılık eden döviz büroları ve kuyumcuların yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Soruşturma sonucunda aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar, R.O.K. ve S.A.U.'nun da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 161 zanlı yakalandı. Şüphelilere ve paravan şirketlere ait çok sayıda taşınmaz, lüks araç ve tekneye el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 135'i tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
