Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir finansal suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçları işlediği belirlendi.
Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizler ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 200 milyar Türk lirası tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, R.O.K. ve örgütün elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, Uzun ve Kütahyalı'nın da dahil olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Uluslararası nitelikteki suç örgütüne yönelik operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen bir cep telefonundaki tespitlerle açıldığı öğrenildi. Bu telefonun şifresini kıran siber polis ekipleri, cihazda örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı. Yapılan incelemelerde, örgüt elebaşı S.A.U.'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen örgüt üyesi S.T.'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu ve faaliyetleri organize ettiği saptandı. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen R.O.K.'nin de MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.
Örgütün elebaşı S.A.U.'nun, Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu, KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı ve dijital veriler için 2022'de hayatını kaybeden Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un, bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine operasyonun düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da düğüne katılamadan yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki para paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A.U., R.O.K. ve cezaevindeki S.T.'nin de aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
