Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, gazeteci R.O.K. ile birlikte toplam 135 kişi tutuklandı. Halk TV'den Bahadır Özgür'ün elde ettiği bilgilere göre, soruşturmada yüzlerce bahis sitesinin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla elde edilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın, paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden ROK, kredi kartı borçlarını ödemek amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektiğini iddia etti. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan analizler, ROK'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İstanbul Maltepe'de 4, Şişli'de ise 3 paravan şirketin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu 7 yazılım ve bilişim şirketinin milyonlarca liralık şüpheli para transferini yönettiği anlaşıldı.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemeler, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonunun yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşadığını ve eşinin düşük yapmasından korktuğunu belirttiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de gündeme geldi. Kütahyalı'ya ait olduğu öne sürülen mal varlıkları arasında çeşitli model ve marka araçlar ile Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan apartman daireleri ve bir bahçe dubleks yer alıyor. Örgüt elebaşısı olarak Selahattin Akın'ın adı geçiyor.
Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirterek, müvekkilinin farklı bir finansal zekâya sahip olduğunu ve hesabındaki parayla işlem yapmayı sevdiğini ifade etti. Avukat Uçanok, müvekkilinin 2017-2020 yılları arasında işsiz bir dönem geçirdiğini ancak söz konusu tarihe kadar zaten mal varlığının fazla olduğunu belirtti.
İstanbul'da faaliyet gösteren Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım şirketlerinin aynı adreste, yani Maltepe, Yalı Mahallesi Tuna Sokak'taki bir binanın aynı katında yer aldığı tespit edildi.
