Adana merkezli olarak 14 Mayıs'ta başlatılan ve 21 kenti kapsayan operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Operasyon kapsamında MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar (yaklaşık 91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Soruşturmada, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonunun varlığı değerlendirildi. Başlangıçta 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bu şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve R.O.K. bulunuyordu.
Savcılık dosyasında R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı düşünülen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon TL transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapıdaki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına ise yaklaşık 15.7 milyon TL para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği ifade edildi.
Kütahyalı, ifadesinde suçlamaları reddederek, söz konusu para hareketliliğinin kredi kartı işlemlerinden kaynaklandığını savundu. Kredi kartından çekilen paranın komisyon düşülerek kendisine ödendiğini, meblağın çok sayıda işlem nedeniyle yüksek göründüğünü belirtti. Kütahyalı, bahis ve kumarla bir bağlantısı olmadığını, tüm hayatının araştırılabileceğini söyledi. Hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten psikolojik olarak etkilendiğini, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını ve eşinin düşük yapmasından endişe ettiğini dile getirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 144'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliği, dosyadaki MASAK raporlarını, para transfer kayıtlarını ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldı. Soruşturmada, yasa dışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları öne çıktı. Savcılık, Kütahyalı'nın hesaplarının örgütün para dolaşım sisteminde aktif bir geçiş noktası olarak kullanıldığı kanaatine vardı. MASAK raporuna göre, farklı ödeme kuruluşlarından düzenli yüksek tutarlı para alması ve aynı ağ içi yoğun para transferleri, 'katmanlama' olarak bilinen kara para aklama yönteminin işareti olarak değerlendirildi.
