#MASAK
MASAK Soruşturmasında 4 Şüpheliye Tutuklama Talebi: FETÖ Bağlantısı Araştırılıyor
MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik yetkisiz işlemler ve FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara ait bilgilerin sorgulandığına dair bulgulara ulaşıldı. 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı talep edildi.
1 hafta önce
'Vanlı Kara Haydar' lakaplı M.F. Tançalan gözaltına alındı, MASAK inceleme başlattı
Van'da düğününde takılan altınlarla gündeme gelen ve 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan M.F. Tançalan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili MASAK da inceleme başlattı.
3 hafta önce
A.K.'in Takip Edilmemek İçin Kullandığı Telefon Hattı Ortaya Çıktı
Örgüt liderliğinden tutuklanan A.K.'in, takip edilmemek için başkası adına kayıtlı telefon hatlarını kullandığı ortaya çıktı. Soruşturmada, örgütün gizli 'Glooper' uygulaması üzerinden haberleştiği ve yurt dışına 100 milyar TL'yi aşan para transferi yapıldığı tespit edildi.
1 ay önce
A.K.'in Soruşturmasında Yeni Detaylar: Çuvallarla Belgeler İmha Edilmek İstenmiş
Ankara merkezli Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, İstanbul'da bir evde çuvallar dolusu belgenin imha edilmek istendiği ortaya çıktı. Operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve örgüt lideri A.K.'in gizli bölmede yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
1 ay önce
Son Dakika: 'A.K. Suç Örgütü'ne Operasyon - 30 Gözaltı
Ankara merkezli 'A.K. Suç Örgütü'ne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri A.K.'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporunda, şirketlerin finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla organize hareket edildiği tespit edildi.
1 ay önce
MASAK Raporu Ahbap Derneği Bağışlarını İnceliyor: Ünlü İsimlerin Katkıları Ortaya Çıktı
MASAK, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışları inceliyor. Raporda, deprem sonrası sanat, medya ve iş dünyasından birçok ünlünün para transferleri yer alıyor. Bağışların açıklamaları ve tutarları soruşturuluyor.
1 ay önce
Üsküdar Belediye Başkanı S.D. tutuklandı
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı S.D. ile birlikte 3 kişi daha tutuklandı. MASAK raporunda 1 milyar TL'yi aşan paravan danışmanlık sözleşmeleri tespit edildi.
2 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
2 ay önce
25 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Şüpheli Gözaltına Alındı, 5 Milyar TL Hareket Tespit Edildi
Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.
2 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Haluk Levent ve Kardeşi Hakkında Şüpheli Para Trafiği Tespit Edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu şüpheli para trafiğini ortaya koydu. Haluk Levent ve kardeşi B.A. arasındaki milyonluk transferler ve paravan hesaplar deşifre edildi.
2 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: Mali Hareketler İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent başkanlığındaki AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. MASAK raporu, dernek yöneticilerinin hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para hareketlerini ortaya koydu.
2 ay önce
Haluk Levent ve Ahbap Soruşturmasında 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiası
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, dernek başkanı H.L. ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İş insanı H. Başaran'ın, kimsesiz kız çocukları için bağışladığı 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığı iddia ediliyor. MASAK raporu, şüphelilerin hesaplarındaki hayatın olağan akışına aykırı para hareketlerini ortaya koydu.
2 ay önce
MİT'ten Kredi Kartı Şebekesine Siber Operasyon: 3 Gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlediği siber operasyonla kredi kartı bilgilerini çökertti. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ay önce
Milli İstihbarat Teşkilatı Kredi Kartı Şebekesini Çökertti: 3 Gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı, siber güvenlik birimleri ve MASAK'ın ortak çalışmasıyla İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
MASAK incelemeleriyle 8 milyar TL'lik işlem hacmi belirlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.
3 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı
27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 yılda 8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
3 ay önce
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini yaptığı belirlendi.
3 ay önce
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 503 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Vatandaşlar kamu görevlisi, banka görevlisi gibi tanıtılarak veya sahte ilanlarla dolandırılmış.
4 ay önce
Hesabına Yaklaşık 1 Trilyon Lira Yattı, MASAK İncelik Başlattı
Van'da yaşayan A.J.T.'nun banka hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 1 trilyon lira yatması üzerine MASAK inceleme başlattı. Hesaplara bloke konulurken, Takalo mağdur olduğunu belirtti.
4 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 71 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını, 71'inin tutuklandığını ve hesap hareketlerinde 2 milyar 748 milyon TL tespit edildiğini duyurdu.
4 ay önce