İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent'e yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. 12 Temmuz tarihinde başlayan süreçte, dernek kaynaklarının kullanımı ve şüpheli mali hareketlere ilişkin yeni bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, dernek yöneticileri ile yakın çevreleri arasındaki para akışını detaylandırdı.
Milyonluk Şüpheli Para Hareketleri Deşifre Oldu
Soruşturma dosyasındaki verilere göre, Haluk Levent'in kardeşi B.A.'nın banka hesaplarına kısa sürede yüksek tutarlarda nakit girişi yapıldığı saptandı. 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında B.A.'nın hesaplarına toplamda 97.3 milyon TL tutarında nakit yatırıldığı belirlendi. Ayrıca, Y.K. isimli şahıs tarafından yapılan 1.5 milyon dolarlık transferin, hemen ertesi gün tekrar aynı şahsın hesabına aktarıldığı tespit edildi.
Paravan Hesaplar ve Usulsüz İşlemler İddiası
Mali incelemelerde, dernek fonlarının aile bireyleri ve çeşitli iş yerleri üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia ediliyor. Haluk Levent ve B.A. tarafından, Ç.A., M.K. ve G.K. gibi isimlere ait hesapların paravan olarak kullanıldığına dair güçlü emarelere ulaşıldı. Özellikle G.K. ile bağlantılı bir şirket üzerinden gerçekleşen 261 milyon TL'lik işlem hacminin, şahsın mali profiliyle uyuşmadığı raporlandı. Ayrıca, bağışların bir kısmının Haluk Levent'in şahsi hesapları üzerinden yasal bahis işlemlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
Firari Şüpheliler ve Dernek Kasasındaki Durum
Emniyet raporlarına göre, Haluk Levent'in 12 Temmuz'da İzmir istikametinde yakalanmasının ardından, B.A. ile bağlantılı olduğu düşünülen Köse ailesinden üç kişinin Yunanistan'a firar ettiği belirlendi. Öte yandan, yapılan son incelemelerde Ahbap Derneği'nin ana hesaplarında yalnızca 266 bin 764 lira ve 644 Avro nakit kaldığı görüldü. Başsavcılığın verilerine göre, asistan Y.K.'nin hesabına aktarılan bağışların 125 milyon 765 bin lirasının, B.A. ile bağlantılı kişi ve şirketlere gönderildiği tespit edildi.
