Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K. liderliğindeki çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgüt ve şirketlere ait finansal işlemlere ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, birçok şirketin 2020 yılından sonra finansal işlem ve mal alım-satım hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendiği belirtildi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerde bölünme ve devir işlemleri yapıldığı, genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde farklı faaliyet alanlarında çalıştığı kaydedildi.
Raporda ayrıca, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayenin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal takibi zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirmesi yapıldı. Şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu tespit edildiği, ortaklar tarafından yüksek montanlı nakit girişlerinin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.
Ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan transferler ve yüksek montanlı nakit girişlerinin çeşitli şirketlere aktarıldığı, mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin sahte faturalaşma şüphesini artırdığı raporda yer aldı. Yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin de bulunduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı belirtildi. Bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütülmüş olabileceği yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait 43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyonda, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
