Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi. Örgütün özel yazılım altyapıları kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı belirlendi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de bu işlemlerde rol aldığına dair deliller elde edildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında adli sorgulamalar yaptığına dair tespitler yapıldı.
Gazeteci R.O.K.'nin banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapıdaki hesaplardan ise R.O.K.'nin hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştiği belirtildi. E-para ve ödeme kuruluşları analizinde ise 2022-2024 yılları arasında R.O.K.'nin hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde yapılan baskında 161 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile R.O.K. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen R.O.K., gazetecilere, 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz' dedi. Emniyetteki sorgusunda ise R.O.K., suç örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek, 'Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok' ifadelerini kullandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, aralarında R.O.K.'nin de bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
