MASAK'ın tespitleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik büyük bir operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 200 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde dolaşıma sokulduğunu ortaya koydu.
Operasyonun merkezinde yer alan Kütahya'da, yorumcu R.O.K. İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini doğrudan işlem kaydı olarak göstermek yerine, e-pin, oyun kodu veya dijital hizmet bedeli gibi isimlerle banka kayıtlarına geçirdiği belirlendi. Bu yöntemle, suç gelirine ticari işlem görüntüsü verilmesi amaçlandığı değerlendiriliyor.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerini inceleyen savcılık, yapının sadece yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğunu tespit etti. Para transferlerinde paravan şirketler, üçüncü kişi hesapları ve kripto paralar kullanılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında, R.O.K.'nin hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi. Holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de sistemin işleyişinde rol aldığı iddia ediliyor. Bu kişiler, sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynamış olabilir.
