Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada şarkıcı H.L. hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasına, Levent'in yaklaşık 20 yıl boyunca avukatlığını yapan M.S. ile galerici M.U.'nun ifadeleri ve taraflar arasındaki yazışmalar da dahil edildi.
Dosyadaki ifadelerde, Söğüt ve Ulu'nun H.L.'ten alacaklı olduklarını iddia ettikleri belirtildi. Dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen yazışmaların da incelemeye alındığı bildirildi.
M.S., ifadesinde H.L.'in talebi üzerine sanatçının asistanı Y.K., şoförü Z.Y. ve bazı çalışanlarının hesaplarına 'borç' açıklamasıyla para gönderdiğini ancak ödeme zamanı geldiğinde Levent'e ulaşamadığını iddia etti. Söğüt, alacağını tahsil etmek amacıyla Ahbap Derneği ofisine gittiğini ancak ofisi her zaman kapalı bulduğunu belirterek, 'Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum' dedi. Kendisine ödeme yapılacağı söylenerek çek görselleri gönderildiğini ancak alacağını tahsil edemediğini de öne sürdü.
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, M.S. ile B.A. arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmaların da bulunduğu aktarıldı. Dosyaya yansıyan yazışmalarda, çeklerin tahsil edilemediğine dair ifadelerin yanı sıra sert söylemler içeren mesajların yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca, bir ses kaydında çeklerle ilgili birçok kişiye ulaşılamadığı ve ödemelerin sürekli ertelendiğine ilişkin ifadelerin bulunduğu iddia edildi.
Galerici M.U. da ifadesinde H.L.'e farklı zamanlarda borç verdiğini ve aldığı çeklerin önemli bir kısmının ödenmediğini öne sürdü. Ulu, Levent'e defalarca ulaşmaya çalıştığını, maddi sıkıntılarını anlattığını ve ödeme talep ettiğini belirtti. Bazı mesajlarda Levent'in çek görselleri gönderdiği, Ulu'nun ise bu çeklerle ne yapacağını sorduğu ve Levent'in 'Villa sattım' yanıtını verdiği görüldü.
İncelemelerde taraflar arasında farklı tutarlarda borç ve çek ilişkisi bulunduğu öne sürüldü. Dosyada 13 milyon lira, 7,5 milyon lira, 5 milyon lira, 3 milyon lira, 600 bin lira ve 500 bin lira tutarında çeklerin bulunduğu aktarıldı. M.U., ifadesinde kendisine verilen bazı çeklerin karşılıksız veya hatalı olduğunu iddia ederken, uzun süre ödeme alamadığı için icra takibi başlatmayı düşündüğünü de belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarındaki yüksek meblağlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktarıp bahis oynamaları ve zincirleme tapu devir işlemleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu şarkıcı H.L.'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, ardından 25 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.
