İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki olağan dışı işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan bazı üst düzey isimler tutuklandı. SPK'nın yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermesinin ardından başlayan soruşturma, eski Merkez Bankası yöneticileri, bakanlık ve SPK kadrolarındaki isimlere uzandı.
Soruşturma çerçevesinde, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, 25 Eylül'de tutuklandı. Kilimci'nin bu göreve atanmasına ilişkin karar, 13 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanmıştı. Ardından, 12 Ekim'de eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Aksu'nun bakan yardımcılığına atanması da Erdoğan imzalı bir kararla 9 Ağustos 2018 tarihli Resmî Gazete'de duyurulmuştu.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in eski Genel Müdürü Taha Çakmak, 24 Ekim'de tutuklandı. Çakmak, daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmıştı. Çakmak'ın tutuklanmasından bir gün sonra, 25 Ekim'de, eski AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın da tutuklandı. Aydın'ın TBMM'deki özgeçmişine göre, 2012'de dönemin Başbakanı Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görev yapmıştı.
Ayrıca, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da tutuklandı. Kaya'nın bakanlığa atanması dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın önerisi üzerine Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturmada tutuklanan isimler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK daire başkanı Ercan Urkan ve BDDK Uygulama IV Daire Başkanı Mustafa Alper Taş da bulunuyor. Usca, 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanırken, Urkan ve Taş da aynı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen de operasyon kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi.
Öte yandan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Kasım'daki grup toplantısında fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Milletin devlete emanet ettiği paralara Tayyip Bey’in atadığı kadrolar çöktü" ifadelerini kullanmıştı.
