İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği büyük bir dolandırıcılık operasyonunda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Dosyadaki bilgilere göre, dolandırıcılar Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yatırım yapmak isteyen kişilere yüksek kazanç vaatlerinde bulundu. Bu yöntemle yatırımcıların güvenini kazanmaya çalıştıkları tespit edildi.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendiriliyor. Mali incelemeler sonucunda paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler incelemeye alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler devam ediyor. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı bildirildi.
