İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyon düzenledi.
Banka kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan şüpheliler takibe alındı. Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Bu kişiler aracılığıyla kurulan paravan şirketler vasıtasıyla vatandaşların sözde yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu saptandı. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el konuldu.
