İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, Ahbap Derneği ile bağlantılı operasyonlarda Haluk Levent dahil olmak üzere toplam 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci kapsamında gözaltında bulunan 14 şüphelinin işlemlerine ise devam ediliyor.
Yapılan mali incelemeler sonucunda, derneğe yapılan bağışların usulsüz yöntemlerle aktarıldığı tespit edildi. İddianameye göre, bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nın şahsi hesabına yönlendirildiği, ardından toplamda 125 milyon 765 bin lira tutarındaki meblağın, B.A. ve bağlantılı şirketlerin hesaplarına transfer edildiği belirlendi. Bu yöntemle bağışların kullanım amacının dışına çıkarılarak haksız kazanç sağlandığı ileri sürülüyor.
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Şile Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali kapsamında, B.A.'nın Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullandığı ve doğrudan temin yöntemiyle usulsüz ihale aldığı öne sürüldü. Sahne, ışık ve ses sistemleri gibi giderlerin sahte faturalar aracılığıyla yüksek gösterildiği mali bilirkişi raporlarıyla kayıt altına alındı.
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü yakalanmıştı. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 4 şirkete kayyum atandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan Haluk Levent'in cezaevine nakli sırasında çekilen görüntüleri basına yansıdı.
