İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, banka kurumsal kimliklerini, yöneticilerinin ve ünlü yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları oluşturan ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. Operasyonlarda toplam 89 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, işlem hacminin 60 milyar TL'ye ulaştığı belirtilen şebekenin faaliyetlerine son verildi. Şebeke üyelerinin, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Operasyonlar kapsamında, toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 15 akaryakıt istasyonu, bir akaryakıt ve LPG dolum tesisi, bir taşınmaz, 11 araç ile şirket ortaklık payları ve şüphelilerin banka ile kripto varlık hesapları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şebekenin, elde ettiği haksız kazancı 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardığı belirlendi.
Şebeke tarafından dolandırılan 269 mağdurun toplamda 600 milyon TL zarar gördüğü saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
