Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şehirde 200 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar (91 milyar TL) tutarında suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal yapı kurduğu belirtildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde ettikleri parayı elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Örgütün, bu finansal döngüyü yönetmek amacıyla özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, suç gelirlerini çok katmanlı bir ağ içerisinde akladığı ortaya çıkarıldı.
Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik blokelerini etkisiz hale getirerek aklama işlemlerine yardım ettikleri yönünde deliller elde edildi. Ayrıca, rüşvet karşılığında örgüte bilgi sızdıran 8 emniyet personeli, 3 banka yöneticisi ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna mahkeme kararıyla kayyum atandı. Finansal sistemin güvenliğini tehdit eden ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.
