İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dernek adına toplanan bağışların usulsüzce şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, O.U.'un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları, bahis oynadıkları ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları belirlendi.
Daha önceki operasyonlarda Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı H.L.'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.
