İstanbul merkezli 27 ilde, dijital platformlarda oluşturulan sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunu önlemeye ve şüphelileri yakalamaya yönelik bir çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bankaların kurumsal kimliklerini ve yönetici/yatırım uzmanlarının isim ve görsellerini izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları ve paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde de tedbir konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
